Уведомление о созыве годового общего собрания акционеров банка

Коммерческий банк “Спутник” - надежный спутник Вашего бизнеса

КУРСЫ ВАЛЮТ
14.06.2019   Самара
ПОКУПКА
USD 62.00
EUR 70.20
ПРОДАЖА
USD 67.70
EUR 76.20
БЕЗНАЛИЧНЫЕ КОНВЕРСИОННЫЕ КУРСЫ
14.06.2019   Самара
ПОКУПКА
USD 63.00
EUR 71.40
ПРОДАЖА
USD 65.15
EUR 74.72
strah.jpg
Задать вопрос
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по услуге
28 Мая 2019

УВЕДОМЛЕНИЕ

О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА

Коммерческий банк «Спутник» (публичное акционерное общество), место нахождения общества: 443041,

г. Самара, ул. Агибалова, д. 48, настоящим уведомляет, что «21» июня 2019 г. в 14.00 (вр. мск.) состоится годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров Банка.

Адрес места проведения общего собрания учредителей: 127051, г. Москва, ул. Садовая-Самотёчная, д. 4а, пом. II, комнаты 1-4, 4а,5-7,7а.

Начало регистрации учредителей – 13.00 (вр. мск.) «21» июня 2019 г.

Почтовый адрес для направления лицами, имеющими право на участие в собрании, заполненных бюллетеней для голосования: 443041, г.Самара, ул.Агибалова, д. 48.

Дата окончания приема бюллетеней до собрания – 19.06.2019 г.

Дата, по состоянию на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка – 27 мая 2019 года.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Банка за 2018 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2018 год.

3. О распределении прибыли и убытков Банка по результатам финансового года.

4. О внесении изменений в Устав Банка и предоставлении полномочий на подписание изменений №3 в Устав КБ «Спутник» (ПАО) Председателю правления банка Головину В.В. с последующим представлением документов по внесению изменений в Устав в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального Банка Российской Федерации.

5. О внесении изменений во внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Банка.

6. Об оценке деятельности Совета директоров Банка за 2018 год.

7. Об определении количественного состава Совета директоров.

8. О компенсации членам Совета директоров Банка расходов, связанных с исполнением ими функций члена Совета директоров Банка.

9. Об избрании членов ревизионной комиссии Банка.

10. Об утверждении аудитора Банка для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за

2019 год.

11. Об избрании членов Совета директоров Банка.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, и порядок ее предоставления:

- годовой отчет Банка за 2018 год;

- заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годового отчета Банка за 2018 год;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год;

- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за

2018 год;

- заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2018 год;

- рекомендации Совета директоров по порядку распределения прибыли и убытков Банка по результатам финансового года;

- материалы по оценке деятельности Совета директоров за 2018 год;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Банка;

- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Банка;

- сведения о кандидатах в аудиторы Банка;

- проект изменений, вносимых в Устав Банка;

- проект изменений во внутренние документы Банка;

- проект решения общего собрания акционеров Банка.

      С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка, могут ознакомиться в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 14 до 16 часов (вр. мск.), начиная с 30 мая 2019 года и во время проведения общего собрания акционеров по следующим адресам: 127051,

г. Москва, ул.Садовая-Самотёчная, д.4а, пом.II, комнаты 1-4, 4а, 5-7, 7а и 443041, г.Самара, ул.Агибалова, д.48.

Владельцы акций обыкновенных именных бездокументарных имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Акционерам надлежит иметь при себе документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством РФ.