Уведомление о созыве общего собрания акционеров банка

Коммерческий банк “Спутник” - надежный спутник Вашего бизнеса

КУРСЫ ВАЛЮТ
22.09.2020   Самара
ПОКУПКА
USD до 10 00075.91
от 10 00075.91
EUR до 10 00089.06
от 10 00089.06
ПРОДАЖА
USD до 10 00076.29
от 10 00076.29
EUR до 10 00089.49
от 10 00089.49
strah.jpg
Уведомление о созыве общего собрания акционеров банка
Задать вопрос
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по услуге
1 Сентября 2020

Коммерческий банк «Спутник» (публичное акционерное общество), место нахождения общества: 443041, г.Самара, ул. Агибалова, д. 48, настоящим уведомляет, что 29 сентября 2020 года состоится годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: заочное голосование акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров Банка.

Почтовый адрес для направления лицами, имеющими право на участие в собрании, заполненных бюллетеней для голосования: 443030, Россия, Самарская область, г.Самара, ул.Урицкого, д.19, этаж 9 БЦ «Деловой мир», Самарский филиал АО «Новый регистратор».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29 сентября 2020 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

05 сентября 2020 года.

Повестка дня:

1. Об избрании председателя и секретаря собрания.

2. Об утверждении годового отчета Банка за 2019 год.

3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2019 год.

4. О распределении прибыли и убытков Банка по результатам финансового года.

5. О внесении изменений в Устав Банка и предоставлении полномочий на подписание изменений №4 в Устав КБ «Спутник» (ПАО) Председателю правления банка с последующим представлением документов по внесению изменений в Устав в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального Банка Российской Федерации.

6. О внесении изменений во внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Банка.

7. Об оценке деятельности Совета директоров Банка за 2019 год.

8. Об определении количественного состава Совета директоров.

9. О компенсации членам Совета директоров Банка расходов, связанных с исполнением ими функций члена Совета директоров Банка.

10. Об утверждении аудитора Банка для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2020 год.

11. Об избрании членов Совета директоров Банка.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, и порядок ее предоставления:

- годовой отчет Банка за 2019 год;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год;

- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2019 год;

- рекомендации Совета директоров по порядку распределения прибыли и убытков Банка по результатам финансового года;

- материалы по оценке деятельности Совета директоров за 2019 год;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Банка;

- сведения о кандидатах в аудиторы Банка;

- проект изменений, вносимых в Устав Банка;

- проект изменений во внутренние документы Банка;

- проект решения общего собрания акционеров Банка.

      С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка, могут ознакомиться в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 14 до 16 часов (вр. мск.),

начиная с 07 сентября 2020 года до дня проведения общего собрания акционеров по следующим адресам: 119034, Россия, Москва, 2-й Обыденский переулок, д.1А и 443041, г.Самара, ул.Агибалова, д.48.

Владельцы акций обыкновенных именных бездокументарных имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.